菁英徵信社 法律常識-外遇,外遇蒐證,外遇調查,離婚,抓姦,捉姦,徵信,徵信社,徵信公司,優良徵信,合法徵信,尋人,行蹤調查,私家偵探,偵探社,0800-280-988
首頁 > 法律常識 > 刑事犯罪 > 男遭詐價值262萬元虛擬貨幣報案 高雄警發現疑涉洗錢案外案
| 親權 | 社會萬象 | 生活糾紛 | 婚姻法律 | 家庭法律 | 交通事件 | 智慧財產 | 消費糾紛 | 債務相關 |
| 刑事犯罪 | 勞資法律 | 商標侵權 | 子女監護權等 | 離婚法律 | 台商二岸相關法律 | 家暴及保護令 | 外遇通姦 |
| 網路糾紛 | 醫療相關 | 美容保健 |
菁英徵信社-外遇蒐證,離婚,抓姦,徵信,徵信社,合法徵信,尋人,行蹤調查,0800-280-988
男遭詐價值262萬元虛擬貨幣報案 高雄警發現疑涉洗錢案外案

高雄市前天(22日)深夜11點在三民區建國三路某大樓發生一起金錢糾紛,36歲陳男透過仲介及虛擬貨幣商,欲將262萬元新台幣購買虛擬貨幣,再兌換為人民幣轉到其中國帳戶,但疑似人民幣未入帳,導致陳男拒付款,造成另一名已匯出近9萬顆泰達幣(USDT)的蔡男損失,警方獲報到場,除依詐欺偵辦,也將調查是否涉及洗錢。

三民一分局長明派出所指出,陳男稱為在中國做生意之用,欲將262萬元新台幣兌換為人民幣,透過介紹找到仲介的54歲顏女和35歲麥男經手,協助先將新台幣交易成泰達幣,再由在中國的另一名男子「小郭」兌換成人民幣存入陳男帳戶。

由於麥男本身虛擬貨幣不足,故找來另一名37歲虛擬貨幣商蔡男協助交易,但蔡男將9萬顆泰達幣轉給麥男後,麥男稱已轉給「小郭」,但「小郭」卻隨即失去聯繫,陳男因未拿到人民幣,拒付262萬元現金,導致蔡男拿不到錢而損失9萬顆泰達幣報警。

警方到查發現案情不單純,認為過程恐涉及詐欺及洗錢等案件,先將仲介顏女及麥男2人帶回派出所,詢後依詐欺罪移送地檢署偵辦,另也將調查是否涉及兌現洗錢。警方表示,近幾年虛擬貨幣獲利日與俱增,不少被害人因而遭詐騙,並有人以層層賣出兌現方式,用來掩飾洗錢犯行,並讓仲介等中間人賺取價差,民眾對不熟悉的投資標的還是持保守態度為佳。

聯合新聞網2022-06-24 11:32
菁英徵信社 菁英徵信社-外遇蒐證,離婚,抓姦,徵信,徵信社,合法徵信,尋人,行蹤調查,0800-280-988

| 首頁 | 關於我們 | 服務項目 | 法律常識 | 婚姻探討 | 相關新聞 | 聯絡我們 |

Copyright © 2013 twbest007 detective co.,Ltd All Rights Reserved
版權所有 © 菁英徵信社 免費諮詢專線:0800-280-988